董事会决议范本 董事会和股东会的区别

北京AAA股份有限公司

____届董事会第_____会议决议

北京AAA股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京AAA股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

董事会决议范本 董事会和股东会的区别

一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《_______________________制度》

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《_______________________制度》

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

与会董事签字:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________

_______年_______月_______日

  

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