炒白银骗局流程图 地下炒金骗局步步惊心



     在此前一轮黄金暴跌的行情中,地下炒金市场是“重灾区”。动则50倍、100倍甚至200倍的杠杆,可以炒外盘,可以买涨、也可以买跌,T+0交易、24小时开盘,这些因素曾诱使众多投资者参与其中,妄图以小博大,结果却成为不少投资者爆仓梦魇的开始。由于杠杆极大,黄金市场价格稍微的波动,都能让操作方向出错的客户血本无归。

  除了一些外部事件因素的影响及投资者的技术性操作失误,行业缺乏监管所带来的非交易风险让地下炒金者更深受其害。不少实质上从事地下炒金业务的公司游走于法律监管之外,即使在正规的公司中也不乏违规操作者。一些炒金公司没将客户资金放到外盘进行交易,而是与客户进行对赌。更甚的是,很多地下炒金者不管是赚了还是亏了,最终都发现自己投入的钱是拿不回来的。

  在客户不赚钱的背后,是代理商的暴利。一家地下炒金公司的业务经理告诉记者,代理商如果选择手续费的合作形式,则其客户每成交一手,地下炒金公司返还给代理商76美元;而头寸四成是指代理商可拿到其客户纯亏损的40%。如果是涉及金额10万元及以上的客户,代理佣金甚至可高达五成。

  2010年六部委联合下发的《关于促进黄金市场发展的若干意见》规定,我国明令禁止任何形式的地下炒金行为。但实际上,地下炒金者在贵金属投资者中的占比非常高。地下炒金平台形成了一条能量巨大的产业链。

  有投资者称,自己曾在“黑平台”炒过黄金,但由于与正规平台看上去没有太大差别,所以问题比较不容易被发现。比如专门在大行情下做手脚。而如果行情反复,客户又下了大单的,就可能把你的平台关停,制造一种系统故障的假象,止损后又能奇迹般地恢复正常。而由于法律不完善,投资者也并不能得到完全意义上的法律保护。

  在“黑平台”炒金风险高

  近年来,黄金价格一路飙升,刺激了不少投资者的热情。

  从事财务管理行业的罗先生也跃跃欲试,今年拿出十万元投入到一家正规公司的炒金平台。

  “做的是纸黄金,一比十的杠杆,可以做涨也可以做跌,我觉得很有吸引力。”罗先生说。但让他意外的是,刚开好黄金账户,一个上午的时间,里面的资金就被操作了好几次。

  “他们靠手续费盈利,买进去不卖出来,他们是没钱赚的,一买一卖才有钱赚。一手大概能赚一百元左右的交易费。所以,只要客户不留意,(他们)一天会让你交易很多次,不断地买,不断地卖。”

  觉得不靠谱的罗先生果断地关停了账户,把资金拿了出来,防止继续受损。

  罗先生的好友赵先生(化名)却未能幸免。同样拿出十万块钱试手的他投资了另一家黄金平台,短时间内就亏到了“一分钱都没有”的地步。

  “还有六万多的时候,我劝他拿回来算了。但他去拿就是拿不出来,对方有种种理由,种种借口,比如系统故障平台维修等等,后来只能当成打了水漂,干脆就不要那钱了。”罗先生说。

  由于地下炒金市场缺乏法律监管,投资者并不能得到完全意义上的法律保护。“告谁啊?对赌的时候确实是自己亏了。”罗先生说。

  罗先生称,后来他了解到,自己的这些钱并没有进入到国际市场进行交易,实际情况是他的十万元钱刚进公司账户,经手的业务员就立马拿走了四万元。“此后,客户只是在一个虚拟账户里进行着虚拟的交易,在这个账户里面,十万块的数字依然存在。直到你自己炒亏,甚至亏到没钱为止。”

  地下炒金公司返佣丰厚

  记者从一家地下炒金公司那里获得的信息印证了罗先生的说法。这家公司位于深圳,名为某某贵金属公司,自称是英国MTS中国大陆总代。该公司业务经理王先生告诉记者,公司正在招代理商,返佣丰厚。而成为他们公司代理商的条件非常低,即只要有客户就可以了。

  王先生说,代理商可以选择手续费或者头寸的形式进行合作。“手续费是76美元每手,头寸是无风险四成。”他解释称,“代理商如果选择手续费的形式,则其客户每成交一手,地下炒金公司返还给代理商76美元;而头寸四成是指代理商可拿到其客户纯亏损的40%。他表示,如果是涉及金额10万元及以上的客户,代理佣金甚至可高达五成。”

  据记者了解,代理商只负责招募客户,炒金公司一般不会让其参与到账户炒作的具体过程中。代理佣金会通过代理账户划给代理商,而时间则是在 “客户爆仓后”,一般为月返。

  “你见过这个行业有赚钱的客户吗?”王先生直言不讳。他告诉记者,介绍客户进来时有各种说法,比如说肯定能赚到钱、炒外盘只有点差没有手续费还受国内外双重监管、网络在线出入金,入金2-10分钟到账,出金2个小时到账等等,诱使客户开户。如果客户还怀疑,他就会建议客户上FSA(英国金融服务管理局)官网查看他们的监管编号,以此来降低客户的戒心。

  “拉业务的人提成非常高。发发传单的(人)也能开着小车上班,他们的钱从哪里来?”罗先生说。

  “对赌”下的客户零盈利

  “外盘伦敦金吓死人,离得越远越好!听说赚了钱都没保障的,资金不安全。”有投资者告诉记者。

  有投资者称,自己曾在“黑平台”炒过黄金,但由于与正规平台看上去没有太大差别,所以问题比较不容易被发现。比如对方专门在大行情下做手脚;如果行情反复,客户又下了大单的,就可能把你的平台关停,制造一种系统故障的假象,止损后又能奇迹般地恢复正常。

  “平台的安全性是非常关键的,好些做外盘的黑平台,都让客户根本就出不了金。或者直接拉开一个点位,让客户爆仓。”业内人士博先生在百度搜索自己的公司名,除了公司官网外,网站上还会出现若干个极其相似的平台,他告诉记者,那些就是“黑平台”。

  博先生称,“黑平台”表面上看起来和正规平台没有太大区别,“如果你下载了一个‘黑平台’,他们只会在交易的时候动手脚。”

  有业内人士称,判断一个平台是否正规,首先看这个公司是否受到监管。美国的公司要有CFTC(美国商品期货交易委员会)颁发的监管号、在CFTC上是否可以查到该公司的信息。英国的要有FSA(英国金融服务管理局)的监管,要在其官网上能查到相应的信息。

  不过,也有业内人士指出,单纯依靠这种判断并不能完全判定平台的真假。有的炒金公司能给你提供真实的监管号,而且能开立境外的银行账户,也能在境外监管机构的会员名录上找到,但境内的公司同样有可能是假的。

  博先生告诉记者一种更具体的方法来辨别真假平台。“在电脑下载交易平台后,右键点击‘平台’、点‘属性’、然后点‘查找目标’,然后右击里面的‘terminal’,点‘属性’,点‘数字签名’,然后点‘详细信息’,这样就会显示出平台证书的有效时间,而‘黑平台’的有效期会显示不可用。没到期的才是真平台。”

  在与“黑平台”的竞争中,正规平台还往往会收集一些真正的黑平台给到投资者,以方便其辨别真假。

  不过,有投资者称,自己在正规平台操作,也总是在关键时候下不了单或出不了单,行情波动时交易软件根本停留在原先的价位不动。大行情来的时候还“掉链子”,平不了仓,自己眼睁睁看着止损到亏钱。

  有个外地女孩来广州发展,入职一家黄金期货公司,拉了一些亲戚朋友成为客户,但做了一段之间后,发现客户们只亏不赚,连自己也觉得公司是骗人的。

  业内人士称,不少正规的黄金公司也与“黑平台”一样,存在着违规操作行为。比较普遍的,就是与客户进行对赌。把虚拟网站和虚拟账户提供给客户,让客户在预设的程序里“对冲”,直至本金“输光”。

  “简单地说,就是你赚,他们就赔;你赔,他们就赚。你说他们能让你赚好多钱么?”博先生说。

  由于黄金投资需要非常专业,加上杠杆的放大效果,对赌输了的客户往往会自以为是自己操作失误。部分人惊醒后才发现原来是自己被骗。

  罗先生称,进入地下炒金平台的钱,自己的感觉就是“一部分是炒金公司吃了,一部分成了代理商的佣金”。

 炒白银骗局流程图 地下炒金骗局步步惊心
  如果客户被“黑”了钱,是否有相应的监管?业内人士曾先生告诉记者,“名义上是有,比如有做外盘的炒金公司就宣称,即使海外公司破产,投资者也能得到赔偿。但是(这些)都是虚的,是为了让客户放心才那么说而已。”

  “喊单”背后的“代客操作”

  黄金交易可以买涨,也可以买跌,但买涨或买跌都有风险。不过,炒金公司的从业人员在介绍业务时往往会规避风险,业务语言变成“涨的时候可以赚钱,跌的时候也可以赚钱”,引诱投资者开户。

  由于法律规定不能代理客户操盘,在地下炒金界,更流行的是让客户跟着公司的老师的“喊单”来进行炒作。

  不少炒金公司都宣称自己公司的老师非常专业,可以“带着大家一起挣钱”。而记者了解到,这些所谓的“老师”中不乏二十多岁的年轻人。用他们的话说,就是在这个行业,做老师与年龄没有太大关系。

  在“吸金”的炒金行业,跟着“老师”买单,却没有规定说要给“老师”分红。“我们都是免费教学的。”但细心的投资者会发现,利用“老师喊单”,炒金从业者在法律限定与代客交易间操作得游刃有余。

  炒金从业者往往会对客户灌输称,“拿着自己的钱让别人操作,您心里也不放心,对吧!现在只要跟对一个好老师,自己操作,不也一样么?”表面上是为了博得客户的好感,实际上是为了让客户在老师的“喊单”模式下不断进行交易,从而不停收取手续费。

  在业内,老师“喊单”大都是通过的是一款叫YY的软件,这是一款可以语音聊天的软件。“老师会在里面时时给大家喊单,告诉客户什么时候进场,买空还是买多,买在什么点位。比QQ聊天发建议更及时,点位更准确。”

  “(完全赚)没人敢保证,毕竟老师也不是神。任何公司都不敢保证。但大部分是赚的,虽然也有损单的时候。”博先生宣称,自己公司的老师喊的单子准确性很高,虽然有时会出现亏损,但整体上赚钱还是没问题的。他们前几天喊了5单,赚了4单,亏损1单,一共纯获利11到13个点。

  记者了解到,在YY喊单的所谓“课堂”上,所有客户都会被事先限定权限,即虽然在同一个“喊单”房间,听着同一个老师“喊单”,客户与客户之间并不能相互沟通。在“喊单”的过程中,除了“老师”的声音,其他人说话并不能被听见。

  “自己做单风险大。这可不是瞎买瞎卖。”博先生告诉记者,空单就是买跌,就是在现在的行情基础下往上设止损。一般情况是3到5个点。多单就是买涨,那就在现在的行情基础下往下设止损。具体设多少要看情况,而老师会在“喊单”时及时告诉客户。

  另一家炒金公司的从业人员黄小姐告诉记者:“我们指导的止损止盈比例在1:2.5,意思就是以1的亏损去博取2.5个利润,盈利和亏损的多少具体是要看客户的操作和资金量。

  只要我们‘喊单’成功率保持在70%,加上客户配合好操作,那么盈利的空间和机会就会更多一些。”

  市场混乱亟待立法完善

  炒金市场乱象丛生。很多刚刚进入黄金市场的投资者对黄金投资规则并不了解,听凭炒金公司忽悠;即便是炒金公司的从业者,对黄金投资的规则、法律法规也都是只知其一不知其二。

  有黄金公司的业务人员告诉记者,自己公司是国际品牌,属于FCA监管。但记者上网查询发现FCA只是一个国际贸易术语,它是free carrier(货交承运人)的缩写,指的是卖方只要将货物在指定的地点交给买方指定的承运人,并办理了出口清关手续,即完成交货。这个概念似乎与监管概念大相径庭。

  “说哪个盘正规的80%是那平台的业务员。”有业内人士告诉记者。

  还有一些地下炒金公司可能会玩“人间蒸发”。按规定,投资公司必须采取第三方托管的方式为客户理财,但由于缺乏监管,一些公司让客户把资金直接打到自己的账上,这为他们将来携款潜逃提供了条件。

  同样是炒作贵金属,不少以白银为主营业务的公司与黄金公司开展客户争夺战,加剧了市场的混乱。

  “黄金的杠杆吓人,风险比白银大得多。在黄金里面,有时候拿一块钱相当于200块钱在用,赚就是一块钱等于赚200块,亏一块钱等于亏200块。白银就不会。白银的杠杆小得多。而且白银波动大些,黄金波动没这么大,所以要是技术够硬,白银收益更好。一般我们的客户很少有亏的。”从事现货白银交易业务的于先生告诉记者。

  他称,地下炒黄金的能赚很多钱的信息多数是假的,“是因为有人在炒作,是为了更多的人去炒,其实是黄金公司赚钱”。

  他又告诉记者,现在白银的杠杆10倍、50倍、100倍都有。“白银T+D是银行做的纸白银,没实物,我们的是现货,就是有实物,投入1000多(元)都可以操作了。”

  他给记者算了一笔账。“一般白银是一手一手的买。买一手100kg的白银,要保证金14000元,赚了50块钱一手,一手里面是100kg,相当于赚了5000元。做100kg的相当于是放大100倍。还有10kg的,保证金就1400元了。”

  2010年六部委联合下发的《关于促进黄金市场发展的若干意见》规定,我国明令禁止任何形式的地下炒金行为。不过,目前国内从事黄金交易的合法渠道并不多。有投资者告诉记者,正规的交易所虽然可以做黄金期货,但手续费“不是一般的高”,“方式也不太好”,所以基本上“很少人做”。

  有投资者告诉记者,在他看来,只要能赚到钱就好;同样,在他的概念里,“能赚到钱的平台就是正规的平台。”

  缺乏监管的市场亟待立法完善。业内人士称,很多地下炒金的骗局都雷同,但依然有不少人“前仆后继”。他表示,社会应该更多地鼓励正规渠道,而国内的正规黄金投资渠道也应该更迅速地完善。国内应该加快黄金交易相关的立法进程。

  

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