爱华网『第一时间』 公安部经济犯罪侦查局： 严打涉众型经济犯罪 涉众型经济犯罪的定义 涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人，特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。另外，在证券犯罪、合…
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『第一时间』
公安部经济犯罪侦查局：
严打涉众型经济犯罪
涉众型经济犯罪的定义
涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人，特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。另外，在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假币犯罪、农村经济犯罪活动中，也有类似涉众因素存在。
涉众型经济犯罪的16种形态
公安部在23日的新闻发布会上，对危害广大群众利益的涉众型经济犯罪的16种形态作出了具体描述。
这16种形态分别为：
—未经中国人民银行批准，——擅自开办储蓄业务；
—具有吸收存款业务资格的——
金融机构，违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率吸收存款；
—具有吸收存款业务资格的——金融机构，以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款利率吸收存款；
—具有吸收存款业务资格的——
金融机构，以发行股金等方式吸收资金，变相吸收存款；以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资；
—以返租、——代管、代养等形式销售商品、收取保证金等，非法向社会公众集资；
—以国家对生态环境保护、——发展绿色产业、民间资金造林等方面采取的鼓励政策为幌子，许诺高额回报，进行非法集资；
—以预售、——合作经营、投资入股或加盟等为名，承诺回报，收取订金、股金、加盟费等，非法向社会公众集资；
—组织——“抬会”“、合会”“、标会”等活动，非法向社会公众集资；
—不依托于商品买卖，——而是通过发展会员、收取高额入门费等手段维系运作，进行“拉人头”传销；
—利用公司的合法外衣和品——
牌产品，通过开展所谓的直销业务或者宣传所谓的先进营销理念，以专卖、代理、加盟连锁等方式进行传销；
—以电子商务、网上购物、——销售互联网学习网址等为幌子，在互联网上发布广告吸纳会员，实施变相传销活动；
6
企业导报2006年11月号
—通过各种渠道大肆宣传——“消费储值”的经营模式，通过收取商家和消费者加盟费的方式，实施变相传销活动；
—称公司将要在境内外证券市场上市，——
或称发行股票已获政府部门批准，诱使或骗取投资者购买其股票；
—以——“证券投资咨询公司”“、产权经纪公司”等为名，未经批准便向社会公众非法买卖、代理买卖未上市公司股票；
—以给境内企业提供境外上市服务为名——
，一些所谓的外国资本公司或投资公司驻中国办事处未经批准便向社会代理买卖未上市公司股票；
—一些公司声称与境外公司有合作关系——
，或是境外公司中国代表处，收取客户保证金和手续费后，提供互联网平台进行非法外汇买卖活动。
案件通报
以养殖蚂蚁为名非法集资30亿元
以发展养殖蚂蚁为名，以承诺高额回报为诱饵，非法集资近30亿元。23日，公安部通报了这起辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案。其下属企业东华生态养殖有限公司在2002年7月至2004年12月间，以发展养殖蚂蚁为名，承诺35%至60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。
空中画饼也骗钱
一个不存在的东西可以卖钱吗？西安重阳生物科技公司不仅能“卖”，而且卖给了900多人。23日，公安部在介绍涉众型经济犯罪案例时通报了这起集资诈骗案。一起被通报的还有8起经济犯罪案件。
西安重阳生物科技公司集资诈骗案犯罪嫌疑人，称自己拥有西安重阳公司450万股名为“重阳生物”的股权，招聘人员，以传销手法骗取广州地区群众认购并不真实存在的股权。被骗对象多为离退休老年人，人数达900多人，涉案金额1500万元。
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